¿Qué implica estar en la lista Clinton?
Entrar a la Lista Clinton significa que la persona o empresa que está en ese listado tiene señalamientos principalmente de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, lo que lleva a que se lo excluya comercialmente. Para estar en ese listado no es necesario tener una condena por los delitos o posibles delitos señalados. Hacer parte de la lista depende de un análisis que hace el FBI y la DEA, cuyos resultados son enviados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). La información es compartida con el Departamento del Tesoro, en donde se evalúan los posibles movimientos ilegales de dineros de personas naturales y jurídicas.
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Titulares de prensa.
Cartel de la Hemofilia en Córdoba: Fiscalía acusa ante la Corte a gobernador Edwin Besaile e imputa cargos a exfiscal Fernando Diaz
Hidroituango: Trabajar en equipo acuerdan gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y EPM para controlar emergencia
Capturan a juez por manipulación del caso Hyundai; también fueron asegurados un abogado y un auxiliar
Santos: Dejamos al próximo gobierno $11 billones para la ejecución de regalías
Escándalo de Reficar: 20 implicados y 5 multinacionales serán enjuiciados para que devuelvan 2 mil 400 millones de dólares
Aprueban en la Cámara informe del Código Disciplinario y conciliación de proyecto sobre derechos de autor
Apiterapia, La colmena al servicio de la medicina
Abren investigación contra el alcalde local de Chapinero por iregularidades en contratación
Nuevas capturas por inconsistencias en contratos del ESE Hospital Noroccidental de Abrego
Procuraduría absolvió a exalcalde de El Dorado, Meta
Guatemala: sube a 99 la cifra de muertos por erupción del Volcán de Fuego
“Colombia está llamada a liderar la lucha contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el turismo”: MinComercio
Imputan responsabilidad fiscal a exdirectivos de Refinería de Cartagena, Reficar
Nace Alianza Logística Cundinamarca y Bogotá para mejorar movilidad por corredores de carga
Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por asesinato de periodista
CAN se pronunció sobre salvaguardia que Ecuador aplica a importaciones de azúcar
Inversión extranjera se ha duplicado en Colombia durante los últimos ocho años
La ministra de Educación reconocimiento a colegios que representarán a Colombia en las pruebas PISA
Seguro de desempleo, la importancia de invertir en el futuro
Diabetes: Nueve síntomas de alerta
La ayuda se abre paso entre las cenizas en Guatemala
Alimentos son los que menos afectan bolsillo de consumidores según informe de IPC
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Noticias del día .
Colombia sube un puesto en el Índice de Paz Global 2018.
Decisión unánime: Senado le da vía libre a la consulta anticorrupción.
OEA aprueba resolución que abre puerta a suspensión de Venezuela.
Aprueban en primer debate proyecto de sometimiento de bandas criminales.
Cerca de 40 hombres de 'Guacho' han sido capturados o dados de baja.
En 2 meses, Gobierno debe erradicar 12.000 hectáreas de coca o se incumplirá meta.
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ECONOMÍA
Costo de vida de los colombianos, según el Dane, volvió a descender en mayo.
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Noticias de interés.
Hoy día San Roberto.
Consejo de estado ordena a Medimas asumir autorizaciones represadas de Cafesalud.
Según medimas son 3.4 millones de servicios que están en trámite y represadas.
Por emergencia explosivos del Cerrejón terminaron en Hidroituango.
Capturado exalcalde de buenaventura Bartolo Valencia.
A la cárcel Paola Solarte representante legal de la empresa Solarte constructores por contrato Tunjuelo Canoas. Su padre recibió medida restringido por su estado de salud.
Por infracciones de tránsito van más de 380.000 embargos en Bogotá este año.
Gobierno convocará la consulta anticorrupción cuando sea notificado por el senado.
Ciudadanía venezolanos solo pueden acceder a pensiones si cumplen los requisitos.
Hoy 30 horas sin agua en 48 barrios en sector de San Cristóbal sur de Bogotá.
Dólar 2828. Euro 3328.
Suspendido el PAE en el Quindío por incumplimiento del operador. 28.000 niños afectados.
Camara de representantes aprueba proyecto para crear ministerio de ciencia , tecnología e innovación.
Uber se expande en alquiler de bicicletas eléctricas en europa.
Río Bita en el Vichada nuevo humedal Ramsar de Colombia.
OEA dice que declaratoria de ilegitimidad de maduro es más importante que la suspensión.
Aumenta a 75 la cifra de muertos en Guatemala por erupción de volcán.
Millonaria demanda del Grupo La Riviera al Gobierno de Panamá.
SAC pidió a candidatos apurar cambios en el agro.
Senado de Colombia impuso medalla al senador Roberto Gerlein por llevar 50 años en capitolio.
Ingrid Betancourt anuncia su apoyo al candidato Petro.
Superintendencia envía a revisión preventiva 106.000 vehículos de 13 marcas en Colombia. Cambio de bolsa de aire de seguridad.
Capturado juez del caso Hyundai. Investigado por presunta manipulación de reparto.
Juicio fiscal a expresidente de Ecopetrol y su junta directiva por caso Reficar.
Sisben depuró 450.000 fallecidos que estaban afiliados al sistema.
Informe dice que en 78 municipios donde estaban las FARC hay crimen organizado y ELN.
Por erupción en volcán de Guatemala suben a 99 los muertos y 197 desaparecidos.
Carlos Slim JR estuvo en Colombia por inauguración de plaza Claro.
Los 5 deportistas mejores pagos del mundo segun Forbes son : boxeador Floyd mayweather gana 285 millones US. Leonel Messi 111 millones US. Cristiano Ronaldo 108 millones US. Luchador Conor Mcgregor 99 millones US. Neymar 99 millones US.
Corte. CIDH condena a Colombia por homicidio de periodista.
Bavaria tendrá que pagar $80.000 millones a la Gobernación de Atlantico por caso de estampilla.
Policía de Barranquilla dice que de 25 ollas de drogas 18 han sido extinguidas.
Oneida Pinto en libertad por qué justicia dejo vencer los términos para su juicio.
Avanza el día 40 en la emergencia de Hidroituango.
Bucaramanga construirá 17.4 kilómetros de ciclovías .
Campesinos de 20 veredas bloquean paso de trabajadores de la concesión ruta del cacao.
Incrementarán tarifa del transporte público en Villavicencio.
Cruz roja del Meta insguracion nueva sede en el municipio de Restrepo .
Se modificarán rutas de transporte público en Villavicencio. Se busca mejorar el cubrimiento y tiempos.
Desarticulada por la policía banda delincuencial de la 7a responsable de 15 homicidios en Cali.
Millonarias pérdidas de EMCALI por robos de cobre en conexiónes.
Irán primera selección en llegar a Rusia para mundial de Fútbol.
Hermanos Rescalvo que eran DT del Independiente Medellín fueron despedidos.
Juan Andrés Carreño nuevo presidente de SantaFe .
Fútbol profesional colombiano Nacional ganó 1-0 al Tolima en el partido de ida gran final . Próximo sábado partido devuelta en Medellín.
Warriors ganaron en Cleveland y puso la serie final de la NBA 3-0. A un triunfo del título.
Selección de fútbol de Panamá perdió con noruega y perdió un jugador por lesión.
Colombia lidera juegos sudamericanos en Cochabamba.
Cuadro de medallas.
Oro 62, plata 52, bronce 53. Brasil segundo.
RARV .
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Resumen operativo y novedades.
BOGOTÁ
Policía desmantela la temida banda de ‘Los Chinches’ en Bosa.
Fallece policía que habría participado en asalto en Bogotá.
ANTIOQUIA
Dos mil familias se han desplazado del bajo Cauca y el norte.
Asegurados seis policías por presunto secuestro y extorsión.
25% han bajado los homicidios en el bajo Cauca.
Con disidentes de las Farc crece el ELN en Antioquia: Gobernador.
BOLÍVAR
Investigan desaparición de cocaína en sede de la Fiscalía de Cartagena.
CAQUETÁ
Atentado al norte de Caquetá, lanzaron granada contra la Policía.
Soldados frustran atentados contra la Fuerza Pública en el norte del Caquetá.
CAUCA
Grupos armados siembran el terror en Buenos Aires, Cauca.
CHOCO
Incautan munición de alto calibre al Eln en Chocó.
HUILA
SOS por represamiento del río Magdalena.
META
Ejercito localiza depósito de armas de grupos ilegales en Acacias Y Mesetas – Meta.
Muere disidente de las Farc y seis más son capturados en el Meta.
NARIÑO
Perros de rescate buscan cadáveres de periodistas asesinados por 'Guacho'.
NORTE DE SANTANDER
Otro desplazamiento en el Catatumbo por combates Ejército-Epl.
Líderes de la provincia de Ocaña el Catatumbo advierten sobre inseguridad.
VALLE DEL CAUCA
Tres heridos deja ataque sicarial en el oriente de Cali.
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Así se defiende la banca del lavado de activos
Recientemente Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de países con menor riesgo de activos en el mundo, lo que además lo posiciona como el país de la región con menor riesgo y seguido de Chile, que se ubica en el puesto 38.
Además de la gestión propia de las entidades de control como la Superintendencia Financiera y la Unidad de Información y Administración Financiera (Uiaf), los bancos y entidades financieras juegan un papel fundamental en la aplicación de las normas nacionales e internacionales y la prevención no solo de los riesgos asociados al lavado de activos, sino también de insolvencia.
¿Cómo está blindado el sistema financiero para evitar la entrada de recursos ilegales?
Aplican medidas exhaustivas de conocimiento de clientes y beneficiarios finales.
La labor de estos Comités se centra en
El análisis de las diferentes tipologías vinculadas con el LA, con el fin de generar documentos que incluyan la visión de los diferentes actores involucrados en la mitigación de este delito.
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Enredos de la factura electrónica
La facturación electrónica, que ha venido implementando la Dian, constituye una útil herramienta que permitirá la fiscalización generalizada de las operaciones y transacciones de bienes y servicios. Va a permitir un control valioso en beneficio de la sociedad y en contra de los altos índices de evasión que existen en renta e IVA. También previó que para las vigencias 2017 y 2018, los contribuyentes sometidos a esta obligación por las autoridades tributarias serán seleccionados bajo un criterio sectorial, conforme al alto riesgo de evasión identificado en el mismo y del menor esfuerzo para su implementación. En desarrollo de este mandato legal, la Dian produjo una Resolución en noviembre del 2017 para incluir entre los seleccionados a los que a la fecha de su publicación –29 de diciembre del 2017, Diario Oficial No.
50.461–, y en los cinco años anteriores a la citada fecha, habían solicitado rangos de numeración para la «antigua factura electrónica» regulada por el Decreto 1929 del 2007. El plazo adicional indicado, no está condicionado a ninguna circunstancia particular, pues procede de hecho por disposición del mismo artículo citado en el texto. 2 se disponga para quienes, por problemas tecnológicos no puedan implementarla, que deben presentar la solicitud de plazo adicional para hacerlo, en una oportunidad anterior a la vigencia de la misma Resolución, esto era antes del 01-06-18. 363 de la Constitución, introduce una innecesaria confusión en quienes deben acudir a dicha posibilidad legal para poder utilizarla.
De otro lado, la semana pasada fue recibida por los grandes contribuyentes una comunicación que, si bien buscaba que los obligados tomaran con tiempo las medidas necesarias para poder empezar a cumplir con esta modalidad de facturación, la misma no fue entendida por algunos, pues asumieron que debían comenzar con ella el primero de junio del 2018 y no el primero de septiembre, como se desprende de la norma transcrita. 2, con un comunicado de prensa el pasado viernes, y así logró que no se entorpeciera la implantación de sus políticas que, con seguridad, permitirán un mejor cumplimiento.
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Atracan de nuevo banco Davivienda en Cúcuta
Los hechos se presentaron en la sucursal del barrio La Playa, cerca del mediodía de este miércoles.
Esta sede de Davivienda ha sido escenario de atracos en diversas ocasiones.
Un nuevo robo se registró en la sucursal del banco Davivienda, del barrio La Playa de Cúcuta.
Cuatro hombres ingresaron, amenazaron a los clientes con armas de fuego y obligaron a los empleados que se encontraban en la caja a entregarles el dinero.
Luego, los delincuentes emprendieron la huída.Esta forma de robo es popularmente conocida como 'taquillazo'.
Se robaron al menos 15.9 millones de pesos del banco. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones, para las cuales son fundamentales las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Asimismo, a dos clientes le arrebataron $2.5 millones en efectivo y a otras personas un computador, una tablet y algunos celulares.
No es la primera vez que esta sede bacanria es robada. En junio y diciembre de 2016 fue objetivo del hampa en dos oportunidades. En marzo de ese año, la sucursal de Davivienda de la avenida Gran Colombia igualmente fue atracada.
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Capturado hombre sindicado de quitarle la vida a un funcionario del IDRD por hurtarle su bicicleta.
Por los hechos ocurridos el pasado 03 de mayo en la localidad de Kennedy, fue capturado el sujeto conocido como ‘Pocho’, quien habría disparado contra el funcionario, luego de que este opusiera resistencia al hurto.
El hombre detenido tiene antecedentes por acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.
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El Colmo de Armitage
El Alcalde de Cali pretende nombrar como secretario de seguridad de Cali a Andres Villamizar, un rolo que es ficha de Vargas Lleras, que fue retirado del cargo de director de la UNP por escándalos de corrupción; y que como si fuera poco no conoce la ciudad.
Villamizar viene de ser el defensor, escudero y consejero del alcalde Peñalosa, calificado como el peor alcalde del país.
Es increíble que existiendo en la ciudad profesionales capaces y honestos, el Alcalde Armitage decida traer una persona que no conoce la ciudad, a una persona que aconseja al peor Alcalde del país, es decir a un tipo que no conoce la vía hacia una mejor ciudad. Armitage es de los peores alcaldes del país, todas las mediciones lo han dado siempre entre los últimos, y para rematar se trae al consejero del peor calificado para que lo ayude, estamos jodidos. “A un investigado por cometer delitos le va a dar la tarea de combatir los delitos que se cometen en la ciudad”
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Policia metropolitana de Barranquilla decomisa arsenal
Compuesto por 9 armas, 6 pistolas, 1 revolver 1 escopeta y un fusil de asalto en una finca cercanías al lago de Caujaral.
Se encienden las alarmas, hay 4 personas capturadas, uno de ellos tiene antecedentes por hurto agravado.
En allanamiento y resgitro se Captura a 4 personas en flagrancia por el delito de receptacion a vehículo automotor y porte ilegal de Armas de fuego. Se incauta 9 Armas de fuego que estaban distribuidas en toda la casa, se recupera el vehículo hurtado y animales de fauna Silvestre
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